ez esetben elég megnézni a Magyarországon működő cégtől kiutalt összeget és jogcímét.
Gipsz Jakab alkalmazottnak elutaltak 500.000 forint fizetést. - BINGÓ!
hogy hová utalták, ez esetben már nem is lényeg.
És nem is Írországból jön a pénz... nézzétek meg az összeg feladóját. Egy pesti cég... már csak a kimenő utalásokat kell leellenőrzi, és látni mindent.
Utalásnál tök mindegy az út melyik oldalát ellenőrzöd le, úgy is kiderül az utaló bankszámláról, hogy Gipsz Jakabnak idén 8milliós bevétele volt. Hogy az a Kajmán-szigetekre érkezett, már nem is lényeg.
Akkor lehetne bújócskázni, ha az utalandó -, és az érkeztető számla is Kajmán-szigeteken van.
Könyvjelzők