Freedom eredeti hozzászólása
Pl. mert
1. alkalmazott az illető (nem írtad, hogy nem az lenne). Ez esetben lakcím, adószám, tébészám stb. adat adott.
2. ha mégsem (mert pl. magánszemélynek utal), akkor x. összeg felett vagy eseti megbízási szerződés kell, vagy állandó szerződés.
egy cég csak úgy ukkmukk nem utalhat a nagyvilágban megfelelő dokumentumok nélkül. Vagy ellenszámla kell (cég-cég közt), vagy szerződés (magánszemély esetében) vagy adás-vételi szerződés vagy hasonló.
"Ismeretlen" Gipsz Jakabnak és "indok" nélkül nem utalhat cég (indok lehet: vásárol tőle, vagy szolgáltat, vagy munkabér, vagy ellenszolgáltatás, tanácsadás). - de ezekről valamilyen dokumentum is kell.
Az persze más kérdés, hogy 500ezer forintos utalásnak nem néznek utána, de 50milliónak már valószínűleg igen. És szinte minden országgal van az adóhatóságnak kapcsolata, és meglepően sok adatot cserélgetnek is (egy-egy konkrét ügy kapcsán)
Sőt, ha Gipsz Jakab ennyire gyanús, akkor a másik ország bankjából is kikérhetnek bizalmasnak hitt adatokat (kivéve Ausztria és vagy 2 ország banktitok miatt).
Könyvjelzők